有价证券加密:603555有价证券省略:贵人鸟公告编号:2018-027

股份有限公司几乎传唤年度社交纪要的使活跃

董事会和公司极度的董事典当、给错误的劝告性的预告或成功地忽略,满足的确凿性、个人和协同指责的准确和完整性。

重要满足准时的:

配偶大会传唤日期:2018年5月18日

配偶大会经过的网开票机构:上海有价证券交易税配偶大会网开票体系

一、社交传唤的基本情况

(1)配偶大会的典型和时期

2017年度配偶大会

(二)配偶大会会议聚集人:董事会

(三)靠判定击败办法:配偶大会采取的靠判定击败办法是结成靠判定击败。

(四)现场社交的传唤日期、时期和位置

聚集日期和时期:2018年5月18日14:30

聚集位置:厦门市湖里区汜水道629号翔安商务大厦18楼社交室

(五)网开票机构、开端和终止日期和开票时期。

网开票体系:上海有价证券交易税配偶大会网开票体系

网开票时期:2018年5月18日以后

直到2018年5月18日

应用上海有价证券交易税的网开票体系,开票平台经过交易体系的开票时期是提姆。,更确切地说,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为配偶大会传唤当天的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、适宜经过回购PRO回购事情报账和上海份

触及融资融券、媒介物事情、适宜回购事情相关性报账并投上海份i,应由于《上海有价证券交易税股票上市的公司配偶大会网开票实施细则》等有关规定抬出去。

(七)触及配偶的靠判定击败权的公共搜集

二、社交尊敬

配偶大会尊敬动调解靠判定击败配偶典型。

1、交流宣布时期与大众传媒宣布

前述的清单早已公司第三届董事会第八个次社交及第三届中西部及东部各州的县议会特殊感应次社交尊敬经过,相关性公告见报在4月28日中国1971有价证券报、《上海有价证券报》、有价证券时报、《有价证券日报》与上海有价证券交易税网站。

2、特殊靠判定击败草案:5、11

3、中小围攻者票据:5、7、13

4、关系配偶逃脱开票清单:无

应避开靠判定击败的关系配偶姓名:无

5、触及高级证券配偶靠判定击败的清单:无

三、配偶大会靠判定击败注意到

(1)公司配偶行使靠判定击败权;,它可以开票靠判定击败交易体系的开票平台(经过使具有特性的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):开票靠判定击败。率先登陆互联网网络开票平台开票。,围攻者需求使臻于完善配偶程度认同。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

(二)配偶经过网上开票体系行使靠判定击败权。,以防有多个配偶报账,你可以运用无论哪一个具有公司份的配偶报账加入。开票后,治疗其整个配偶报账下的同族关系类别权益股或同族关系变化高级证券均已地区投出相同微量的靠判定击败票。

(三)配偶开票的发展成为大于使投票表决。,或开票姓在反差投票表决中间的人数。,它的投票表决开票被以为是无补的。。

(四)异样的靠判定击败权经过了现场。、朕的开票平台或倚靠媒介物反复开票。,经过最早开票的树或花草结果。

(五)全部的配偶开票直至请教为止。。

(六)积聚开票制来投票表决、孤独董事和监事靠判定击败办法,详见附件2

四、社交加入者

(一)截止过户日期close的现在分词形式后在中国1971有价证券死去结算有限指责公司公司死去在册的公司配偶有权列席配偶大会(特别情况详见下表),并可以以单色付托代理人列席社交和加入靠判定击败。代理人不清楚的的是公司的配偶。

(二)公司董事、监事和高级管理员工。

(三)公司付定金保留的恳求者。

(四)倚靠员工

五、社交死去法

1、死去手续:

(1)自然人的主人具有个人的程度证。、配偶报账卡死去及倚靠死去手续;付托代理人具有我的程度证、配偶报账卡、配偶授权证明书(见附加物1):付托付托书;

(2)大肚子大肚子代表,我理所当然具有程度证、营业执照硬拷贝(海豹)硬拷贝;法定代理人付托列席社交的代理人。,我理所当然具有程度证、营业执照硬拷贝(覆盖海豹)和法定代理人依法流出的封面付托书(付托书体式请参照附件1:付托付托书);

(3)本国配偶可地面前述的事项以信或肖像画法办法停止死去;,采取此办法死去的配偶请留亲戚电传代码(须在2018年5月15日午后16:在30点前向董事会交给或肖像画法。,列席社交时凭前述的死去材料签到。

2、死去时期:2018年5月15日早上9:00到11:30,午后12点:30至

15:00;

3、死去位置:厦门市湖里区汜水道629号翔安商务大厦2楼董事会重要官职。

六、倚靠事项

1、列席社交、自谋生计。

2、亲戚人:马燕怡、闫春红给打电话:0592-5725650肖像画法:0592-2170000

本公告。

全局的之鸟,股份有限公司

董事会

2018年4月28日

附件1:授权付托书

附件2:积聚开票制投票表决董事、孤独董事和监事靠判定击败办法阐明

附件1:授权付托书

授权付托书

全局的之鸟,股份有限公司:

兹付托神学家(女人)代表本单位(或个人)列席2018年5月18日传唤的贵公司2017年度配偶大会,而不是行使投票表决权。

基金权益股的数字:

校长最早的号:

首要配偶账:

署名人署名(盖印): 受托公司署名:

客户程度证号码: 受托公司的程度证号码:

付托日期: 年月日

凡例:

付托人在付托书中应适宜、选择罢工或弃权,选择一。,在这担任守队队员的权利缺勤对校长作出清楚的的指令。,受托公司有权自动地开票。。

附件2用积聚开票制投票表决董事、孤独董事和监事靠判定击败办法阐明

一、配偶大会董事报考者投票表决、孤独董事报考者的投票表决、中西部及东部各州的县议会报考者的投票表决数。围攻者应开票支持每个得意地穿戴组中间的每个报考者。。

二、申报份的数量代表投票表决人的使投票表决。。属于每个得意地穿戴组,每个配偶具某个总使投票表决总额直接的人数。。配偶具有股票上市的公司100股,该次配偶大会参加竞选董事10名,董事会有12名报考者。,配偶在董事会上的靠判定击败权,1000票的使投票表决。

三、配偶应开票靠判定击败全部得意地穿戴组的开使投票表决。。配偶地面个人的要求开票,有可能集合投票表决某个报考者。,也可以由于任性结成投给明显的的报考者。开票完毕后,每项清单的累计使投票表决。

四、示例:

股票上市的公司配偶大会以积聚开票办法停止。、中西部及东部各州的县议会复职,5位被选董事,董事会有6名报考者。;参加竞选择2名孤独董事,有3名孤独董事报考者;2位被选监事,有3位掌管报考者。。待靠判定击败的进行控告列举如下:

在份close的现在分词形式之日,围攻者具有公司100股份。,积聚开票制,他(她)有500票同意投票表决董事的清单。,清单投票表决孤独董事有200票。,董事投票表决变化变化有200票。。

围攻者可以被限度局限在500票。,清单是自愿去做开票靠判定击败的。。他或她可以给报考者投500票。,它也可以疏散到无论哪一个报考者地面无论哪一个结成。。

如表所示:

特殊预告:本文是由网易的网易从大众传媒向上负载和宣布的。,只代表作者的观念。网易只供奉交流宣布平台。

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